اسناد فین‌سن؛ بزرگ‌ترین بانک بریتانیا چطور راه را برای کلاهبرداران پانزی باز گذاشت؟

09:49

اسناد محرمانه‌ای که به تازگی فاش شده نشان می‌دهد که بانک HSBC (اچ‌اس‌بی‌سی) به کلاهبرداران اجازه داده میلیون‌ها دلار را در سرتاسر جهان جابجا کنند و این انتقال پول حتی بعد از اطلاع بانک هم ادامه داشته است.

بزرگ‌ترین بانک بریتانیا این مبالغ را از طریق شعبه خود در آمریکا به حساب‌های HSBC در هنگ کنگ منتقل کرده است.

نقش این بانک در کلاهبرداری ۸۰ میلیون دلاری با افشای اسناد محرمانه از “گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک” بانک‌ها موسوم به “فایل‌های فین‌سن” در رسانه‌ها مشخص شده است.

بانک HSBC می‌گوید به وظایف قانونی خود در گزارش کردن چنین فعالیت‌هایی عمل کرده است.

اسناد نشان می‌دهد که این شیوه کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران که با نام تله یا ترفند “پانزی” شناخته می‌شود، اندکی بعد از آن در HSBC شروع شد که دولت آمریکا این بانک را به دلیل پولشویی ۱/۹ میلیارد دلار جریمه کرد. در آن زمان بانک وعده داد که با این نوع فعالیت‌ها مقابله خواهد کرد.

وکلای سرمایه‌گذاران فریب‌خورده می‌گویند بانک باید زودتر حساب‌ بانکی کلاهبرداران را می‌بست.

https://www.bbc.com/persian/business-54241784

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial